Regole sulla proprietà non reclamata e limiti di tempo per lAlabama

In Alabama, tutte le cose relative alle proprietà non reclamate sono gestite dalla Divisione proprietà non rivendicate dellAlabama State Treasury.

• In qualità di imprenditore, questa sarà lagenzia da contattare se possiedi proprietà non reclamate (salari non pagati, ad esempio). Ricorda che sei soggetto sia agli obblighi di segnalazione che allobbligo di cedere allo Stato proprietà abbandonate.
• È anche il punto di contatto se ritieni di poter avere consapevolmente o inconsapevolmente, proprietà abbandonate ( ad esempio, il mancato rimborso di un deposito cauzionale non ha ricevuto alcun rimborso fiscale).

Le attività commerciali dellAlabama hanno una serie di responsabilità relative a proprietà non reclamate. Inizialmente, è necessario inviare una notifica scritta a lapparente proprietario della proprietà non reclamata, se nota. Se la proprietà rimane non reclamata, le aziende devono soddisfare una serie di requisiti in materia di archiviazione e segnalazione. Soprattutto, le aziende sono tenute a consegnare tutte le proprietà non reclamate allo stato. Si applicano sanzioni severe alle imprese che non rispettano nessuno di questi requisiti.

Gli individui dovrebbero sapere che la proprietà in Alabama si presume generalmente abbandonata tre anni dopo il diritto del proprietario di richiedere la proprietà o lobbligo di pagare o distribuire ma la proprietà sorge, a seconda dellevento che si verifica per primo. Tuttavia, questo limite di tempo varia a seconda del tipo di proprietà coinvolta. Una volta che la proprietà abbandonata viene ceduta allo stato da unazienda, un individuo ha tre anni per reclamarla prima che lo stato venda la proprietà al miglior offerente in una vendita pubblica.

Segnalazione di proprietà non rivendicate in Alabama

Un titolare di proprietà abbandonata deve presentare una relazione annuale verificata contenente le informazioni relative alla proprietà richieste dal Tesoriere dello Stato. Il rapporto deve essere effettuato entro il 1 ° novembre, al 30 giugno, ad eccezione delle compagnie di assicurazione che presentano la richiesta in base allanno solare (ovvero entro il 1 ° maggio, al 31 dicembre dellanno precedente). Il Tesoriere ha la facoltà di autorizzare una proroga della data di deposito sulla base di una richiesta scritta presentata prima della scadenza della data di scadenza.

Avviso al proprietario

Il titolare della proprietà presumibilmente abbandonata deve inviare una comunicazione scritta al proprietario apparente, non più di 120 giorni o meno di 60 giorni prima della presentazione della denuncia, affermando che il titolare è in possesso di beni non reclamati se: (1) il titolare ha un indirizzo per il proprietario che il titolare “i registri non rivelano di essere inesatti; (2) la rivendicazione del proprietario apparente non è vietata dallo statuto delle limitazioni; e (3) il valore della proprietà se $ 50 o più. Le aziende possono fornire rapporti aggregati per proprietà valutate a meno di $ 50.

Consegna

Fatta eccezione per la proprietà tenuta in una cassetta di sicurezza o in un altro deposito custodito, la proprietà abbandonata deve essere consegnata o rimessa al Tesoriere contemporaneamente al deposito del relazione Proprietà tenuta in una cassetta di sicurezza o altro deposito deve essere consegnato entro 120 giorni dallinvio della denuncia. Un detentore che paga o consegna beni al Tesoriere in buona fede è sollevato da qualsiasi responsabilità che possa sorgere in relazione alla proprietà.

Conservazione dei registri

In generale, le aziende devono conservare i relativi registri 10 anni dopo la segnalazione di proprietà non reclamate. Tuttavia, il periodo è di tre anni per travellers cheque, vaglia postali e strumenti finanziari simili.

Penali

La sanzione per la mancata denuncia, pagamento o consegna di proprietà allinterno del il tempo prescritto è di $ 100 per ogni giorno lavorativo di violazione, fino a un massimo di $ 5.000. La sanzione per omissione intenzionale di denuncia, pagamento o consegna di beni al Tesoriere entro il termine prescritto, o per omissione intenzionale di adempiere agli altri compiti richiesti, è di $ 500 per ogni giornata lavorativa fino a un massimo di $ 25.000. Un titolare che effettua una segnalazione fraudolenta intenzionale deve pagare una penale civile di $ 1.000 per ogni giorno lavorativo dalla data di scadenza della segnalazione, fino a un massimo di $ 25.000. Il Tesoriere può rinunciare alle sanzioni per giusta causa.

Rivendicazione di proprietà non rivendicata in Alabama

Si presume generalmente che la proprietà venga abbandonata tre anni dopo che il diritto del proprietario di richiedere la proprietà o lobbligo di pagare o distribuire la proprietà sorge , a seconda dellevento che si verifica per primo. Tuttavia, questo limite di tempo varia a seconda del tipo di proprietà coinvolta. Una volta che la proprietà abbandonata viene ceduta allo stato da unazienda, un individuo ha tre anni per reclamarla prima che lo stato venda la proprietà al miglior offerente in una vendita pubblica.

Individuazione della proprietà abbandonata detenuta dal Stato

In Alabama, la proprietà non reclamata detenuta dallo stato può essere trovata effettuando una ricerca sul sito web dello stato.

Per scoprire se altri stati potrebbero detenere la tua proprietà non rivendicata, cerca il database nazionale istituito dalla National Association of Unclaimed Property Administrators (NAUPA).

Presentazione di un reclamo

Una persona, compreso uno Stato, che rivendica un interesse su qualsiasi proprietà pagata o consegnata come proprietà abbandonata ai sensi dellUniform Disposition Act può presentare una richiesta al Tesoriere, deve accettare o rifiutare il reclamo e dare comunicazione scritta al ricorrente entro 120 giorni dalla presentazione del reclamo.

Una persona lesa da una decisione del Tesoriere o la cui richiesta non ha avuto seguito entro 120 giorni dopo la data di deposito può avviare unazione per sentenza dichiarativa contro il Tesoriere presso la Circuit Court della contea di Montgomery.

Risorse per proprietà non reclamate in Alabama

Se “stai cercando informazioni aggiuntive su proprietà non reclamate, ti consigliamo di contattare lagenzia governativa del tuo stato che sovrintende allamministrazione di questarea della legge. Per assistenza nella risposta a una specifica domanda sulla proprietà non reclamata in Alabama, contattare il seguente:

Ogni stato ha regole che specificano la quantità di tempo che deve trascorrere prima che la proprietà non reclamata venga considerata abbandonata. La quantità di tempo varia a seconda del tipo di proprietà. Il grafico seguente specifica il periodo di tempo per varie classi di proprietà.